Ростовский главк МВД России предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая, как полагают правоохранители, вывела за границу около 46 миллиардов долларов, сообщает газета «Коммерсант» во вторник.
«Как считают в правоохранительных органах, Александр Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. В ее деятельности, по данным правоохранителей, участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб», — пишет газета.
По схеме злоумышленников заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии, пишет газета.
Обвиняемый своей вины не признает.
РИА Новости ]]>
